“5400万纽币华人骗贷案”庭审还在继续，继主犯、华人开发商Kang Huang（别名Gang Wang）本月初被判入狱4年7个月之后，其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。

新西兰先驱报报道昨天（26日），5400多万纽币华人组团骗贷案在奥克兰高等法院进行了再次审理，张燕、陈刚、江宗良在奥克兰地方法院出庭。

2016年，这宗涉案金额达5000多万纽币的骗贷案震惊新西兰社会。去年12月，主犯Kang Huang承认自己向银行提供虚信息，以欺诈手段获得贷款，随后在本月初被判刑4年7个月。

日前，新西兰华人开发商黄康（音译Kang Huang，英文名Thomas，又名王刚）与妻子张燕（音译Yan Zhang，英文名Jenny，又名Kang Xu），律师陈刚（音译Gang Chen，英文名Richard）以及前银行职员江宗良（音译Zongliang Jiang，英文名Charly）一道，被新西兰严重欺诈办公室（SFO）指控参与了涉及5000万纽币贷款和76套物业的骗贷案。

SFO指称，被告在2011年12月到2015年10月间，通过提供虚假信息或文件等手段，从BNZ、ANZ以及一家海外银行骗取抵押贷款购买房产。

由于禁令关系，该海外银行的名称没有被公布。

SFO称，本骗贷案涉及超过5400万纽币的贷款，57次财务申请、76处奥克兰和汉密尔顿物业，其中还包括“贿赂”两名银行职员批准贷款。

SFO曾希望指控第二名银行职员，但是该职员在法庭采取行动前已逃离信息。据信，他现在身在中国。

今天，张燕、陈刚和蒋宗良三名被告在奥克兰高等法院出庭受审。

张燕现面临34项欺诈指控。

此前2月9日，华人开发商黄康在奥克兰高等法院被判入狱4年7个月。

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NZ知名华人房产商认罪 组团骗贷5000万纽币 承认全部指控

SFO表示，黄康是本案的核心人物。

SFO检控官Todd Simmonds称，Huang和Xu夫妻二人在2010年就破产，在破产14个月之后，他们成立了一家名为LV Park的建筑公司，这成为他们实施诈骗的关键。由于无法从大银行获得贷款，他们利用LV Park公司伪造交易记录，通过虚假交易、虚假文件向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家人身份都是伪造的。

检控官称，虽然Huang是这起骗贷案的主导者，但他的妻子Xu在明知欺诈的情况下，依然向银行经理Jiang提供虚假的文件骗取贷款。张燕向银行提供了许多虚假文件，并将这些文件提供给了陈刚，之后陈刚将文件交给了银行。

另外检方称，Chen与Huang的关系非常密切，并且在大多数涉案的房产交易中担任卖方和买方的律师。

检控官反映，黄康管理着物业建筑公司LV Park，该公司拥有并保持着对所有物业的控制权，用以大幅增加其投资组合的规模。SFO指出，因为与商业贷款相关的成本较高，向银行借贷比通过财务公司借贷更便宜，黄康便着手开始骗贷的。

陈刚目前面临12项指控，其中两项指控他蓄意向银行隐瞒买家的真实身份。

此外，他还因为未能识别真正的借款人面临两项指控，另外七项指控涉及提供虚假和误导性文件，最后一项指控为违反《秘密回扣法案》收取回扣款。

检控官表示，陈刚在本案的大多数物业交易中都在为买卖双方代办业务。

据检控官反映，江宗良在本案中处理并批准了贷款申请以换取现金贿赂。

这一系列骗贷案牵扯到75宗房产交易，涉及ANZ和BNZ在内的3家银行，另有一家银行被要求匿名。

检控官称，这起骗贷案“有组织、成体系而且很复杂”。2016年，SFO对涉案人员提出总数超过100项指控。

江宗良因欺诈及收取回扣款行为共面临26项指控。

按照计划，本案的法官独自审理时间为12周，但目前法院已经收集了35名证人的证据，可能会提前结案。

敬请持续关注后续信息……