“5400万纽币华人骗贷案”庭审还在继续,继主犯、华人开发商Kang Huang(别名Gang Wang)本月初被判入狱4年7个月之后,其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。
新西兰先驱报报道昨天(26日),5400多万纽币华人组团骗贷案在奥克兰高等法院进行了再次审理,张燕、陈刚、江宗良在奥克兰地方法院出庭。
2016年,这宗涉案金额达5000多万纽币的骗贷案震惊新西兰社会。去年12月,主犯Kang Huang承认自己向银行提供虚信息,以欺诈手段获得贷款,随后在本月初被判刑4年7个月。
日前,新西兰华人开发商黄康(音译Kang Huang,英文名Thomas,又名王刚)与妻子张燕(音译Yan Zhang,英文名Jenny,又名Kang Xu),律师陈刚(音译Gang Chen,英文名Richard)以及前银行职员江宗良(音译Zongliang Jiang,英文名Charly)一道,被新西兰严重欺诈办公室(SFO)指控参与了涉及5000万纽币贷款和76套物业的骗贷案。
SFO指称,被告在2011年12月到2015年10月间,通过提供虚假信息或文件等手段,从BNZ、ANZ以及一家海外银行骗取抵押贷款购买房产。
由于禁令关系,该海外银行的名称没有被公布。
SFO称,本骗贷案涉及超过5400万纽币的贷款,57次财务申请、76处奥克兰和汉密尔顿物业,其中还包括“贿赂”两名银行职员批准贷款。
SFO曾希望指控第二名银行职员,但是该职员在法庭采取行动前已逃离信息。据信,他现在身在中国。
今天,张燕、陈刚和蒋宗良三名被告在奥克兰高等法院出庭受审。
张燕现面临34项欺诈指控。
此前2月9日,华人开发商黄康在奥克兰高等法院被判入狱4年7个月。
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NZ知名华人房产商认罪 组团骗贷5000万纽币 承认全部指控
SFO表示,黄康是本案的核心人物。
SFO检控官Todd Simmonds称,Huang和Xu夫妻二人在2010年就破产,在破产14个月之后,他们成立了一家名为LV Park的建筑公司,这成为他们实施诈骗的关键。由于无法从大银行获得贷款,他们利用LV Park公司伪造交易记录,通过虚假交易、虚假文件向银行申请贷款。这些文件中使用的贷款人身份、雇员姓名、朋友和家人身份都是伪造的。
检控官称,虽然Huang是这起骗贷案的主导者,但他的妻子Xu在明知欺诈的情况下,依然向银行经理Jiang提供虚假的文件骗取贷款。张燕向银行提供了许多虚假文件,并将这些文件提供给了陈刚,之后陈刚将文件交给了银行。
另外检方称,Chen与Huang的关系非常密切,并且在大多数涉案的房产交易中担任卖方和买方的律师。
检控官反映,黄康管理着物业建筑公司LV Park,该公司拥有并保持着对所有物业的控制权,用以大幅增加其投资组合的规模。SFO指出,因为与商业贷款相关的成本较高,向银行借贷比通过财务公司借贷更便宜,黄康便着手开始骗贷的。
陈刚目前面临12项指控,其中两项指控他蓄意向银行隐瞒买家的真实身份。
此外,他还因为未能识别真正的借款人面临两项指控,另外七项指控涉及提供虚假和误导性文件,最后一项指控为违反《秘密回扣法案》收取回扣款。
检控官表示,陈刚在本案的大多数物业交易中都在为买卖双方代办业务。
据检控官反映,江宗良在本案中处理并批准了贷款申请以换取现金贿赂。
这一系列骗贷案牵扯到75宗房产交易,涉及ANZ和BNZ在内的3家银行,另有一家银行被要求匿名。
检控官称,这起骗贷案“有组织、成体系而且很复杂”。2016年,SFO对涉案人员提出总数超过100项指控。
江宗良因欺诈及收取回扣款行为共面临26项指控。
按照计划,本案的法官独自审理时间为12周,但目前法院已经收集了35名证人的证据,可能会提前结案。
敬请持续关注后续信息……