据澳洲《每日邮报》报道，在悉尼房产市场，有些外国买家会提着一箱箱的现金进行交易。还有报告称，有70%的中国买家会使用现金购买房产。

澳洲执法机构曾提醒联邦政府，海外买家可能会利用现金交易进行涉及严重犯罪行为的洗钱活动，因此，澳洲政府出台新规，从2019年7月1日起，禁止超过1万澳元的现金交易。

澳大利亚收入和金融服务部长奥德怀尔Kelly O’Dwyer表示，大额现金交易不仅会衍生税收欺诈问题，也会遭一些有组织的犯罪团体利用进行洗钱活动。这是其决定限制现金交易额的原因之一。

据悉，2017年，反腐组织国际透明Transparency International指出，澳洲是全球四大腐败投资和洗钱热门地之一。该组织提醒澳洲方面需要修复法律漏洞，以防止人们利用房市进行洗钱活动。

国际透明的主席乌盖兹José Ugaz表示，各政府需要修复法律漏洞，防止腐败政客、公务员和企业高管通过在伦敦、纽约、悉尼和温哥华等地购买豪宅，掩盖违法所得。

海外买家在澳购房，使用现金交易，使洗钱行为存在的风险加大。

此外，据国际透明在2017年3月份发布的一份报告显示， 澳洲有大量的房产出售是通过现金交易完成的，不需要经过金融机构审核。在澳洲，中国买家在外国买家中占据较大比例。这其中，有70%的中国买家会使用现金购买房产。

报告指出，现金交易活动会使洗钱行为出现的风险加大。这些买家可能来自不同国家、携带着非法的外流资金。

澳大利亚税务理事会主席安德鲁Michael Andrew则在上周六表示，其在进行黑色经济调查过程中，发现有一些人吹嘘自己建房只是为了存放现金。

安德鲁指出，有证据显示，澳洲存在大量大额现金交易活动，并且，该部门也从各行业协会处收到这种趋势出现的信息。公寓市场也存在这种情况，多涉及自住业主，很多人都是用现金向承包商付款。